银保监会建设反洗钱工作基本框架

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对洗钱和资助恐怖主义说“不”

中国银监会反洗钱工作建设的基本框架

为防范洗钱和恐怖融资活动，中国银行业监督管理委员会(以下简称中国保监会)21日发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内部控制制度、完善监管机制、明确市场准入标准等方面，确立了银监会银行业反洗钱工作的基本框架。

这些措施要求银行业金融机构按照风险导向原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入综合风险管理体系；建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份数据和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐融资义务。(记者鲁珉)

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来源：人民视窗网