中国农业银行股份有限公司苏州分行强基础、抓提升、创一流 反洗钱成效显著

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中国农业银行苏州分行紧紧围绕“夯实基础、提升水平、创一流”的工作目标，建立健全反洗钱管理体系，依靠科学专业力量，构建全员反洗钱工作机制。在中国人民银行的部署和协调下，协助执法机构解决了几起重大案件。连续多年，当地非法人银行金融机构反洗钱分类评级结果均为甲级机构。充分发挥农业银行在反洗钱和维护社会秩序中的重要作用。

完善反洗钱管理体系，确保反洗钱工作有序开展。建立反洗钱工作“一把手”责任制组织架构，落实反洗钱工作责任主体，细化机构、部门、岗位三个维度的反洗钱职责分工。构建反洗钱绩效“网格化”考核体系，进一步明确各级各部门人员的绩效标准，设计全行反洗钱三维考核指标体系，提高反洗钱工作在机构考核、管理考核、一线考核和部门考核中的比重，并将考核结果与绩效工资挂钩，促进全行员工“知其职责、履行职责、履行职责”。

聚焦反洗钱重点领域，提高反洗钱工作质量和效率。认真落实中国人民银行“三号令”、“235号文件”等要求，依托科技系统支持，加强客户信息管理、大额和可疑交易报告管理等重点工作。根据区域洗钱形势，筛选分析了非法集资、地下银行、走私和非法传销等主要洗钱风险类型。建立省级分行反洗钱中心、市级分行和基层网点三级可疑预警机制。依托省级分行反洗钱中心专业团队的集中分析和基层网点的协同验证能力，自2017年以来，已向当地人民银行报送了68条重点洗钱线索，其中52条经分析后移交至其他行政部门。

开展反洗钱培训，提高全体员工履行反洗钱职责的能力。将反洗钱培训作为推进反洗钱合规文化建设的重要举措，年初制定了培训计划，全年分阶段、分层次实施培训，通过网上考试和现场考试对培训效果进行测试，年底对培训实施情况进行评估。积极组织外部培训。全行有2人通过了国际认可的反洗钱师认证考试，全行共有80人参加了金融业反洗钱岗位准入培训并获得了培训证书。

来源：人民视窗网