长沙银行“内部人”涉电信诈骗案涉光大银行两家分行

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(记者郭志强)日前，长沙市公安局举行新闻发布会，披露近日来，长沙市公安局已查处近100个用于电信网络诈骗和反诈骗洗钱的银行对银行账户。

企业账户原本是企业之间资金结算的专用账户。然而，最近，该国许多地方的公安机关披露，公共账户已成为电信欺诈和洗钱团伙的高级犯罪工具。公司账户的注册和交易已经成为电信欺诈黑市的一个专门产业链。

在调查中，长沙市公安机关发现，长沙市许多银行账户管理人明知自己违法，仍违法为电信网络诈骗和洗钱犯罪团伙处理企业账户。

光大银行长沙新华支行行长已被警方传唤，正在接受调查。(中国经济周刊记者郭志强摄)

目前，光大银行、工商银行等银行的三名工作人员因涉嫌帮助信息网络犯罪被长沙市公安局拘留。

公开信息显示，长沙市公安局仅涉及光大银行两家分行违规处理公共账户。一个部门的总裁被警察传唤了。

经调查，犯罪嫌疑人王某伦、沈某发现光大银行长沙祥福路支行客户经理方某明知其为虚假注册，无法成功注册双方账户，并承诺以高额利诱说服方某。方知道这两个注册的公共账户被用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动，采取非审计或虚假审计的方式，对其20多个公共账户进行非法审计，审计价格在500元至800元之间，非法获利1.38万元。

长沙市公安局反诈骗中心主任李麦义介绍，在开福区公安局查处的一起案件中，光大银行客户服务经理甲方非法检查处理了20多套企业账户，涉及全国10多起电信诈骗案件，涉案金额超过160万元。

另据报道，长沙市岳麓区公安局发现光大银行长沙新华支行业务员杨牟某非法处理17个公共账户，其中2个因涉嫌欺诈被冻结。然而，支行行长白牟某在发现情况后，并没有停止此案，而是采取了默许和纵容的态度。目前，白牟某已被传唤并接受调查。

5月15日，记者走访了光大银行长沙新华支行。有关工作人员告诉记者，白总裁今天不在公司。我们不知道细节。

来源：人民视窗网