唐小僧、善林金融案最新进展：均被退回公安补充侦查

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唐僧案和林山金融案取得了最新进展。据上海市人民检察院第一分院发布的消息，2019年1月14日，受理的周伯云等12人集资诈骗案(林山金融案)、王力、陶雷非法吸收公众存款案、卢伟、关小平非法吸收公众存款案(唐晓生案)均由检察院退回公安机关补充侦查。

对此，中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰表示，按照一般司法程序，检察院退回公安机关补充侦查，表明本案证据不足或事实细节不清，公安机关补充证据后可以正常受理。

唐晓生案

根据上海市人民检察院第一分院发布的消息，2019年1月11日，本院将受理的王力、陶雷非法吸收公众存款案退回公安机关补充侦查。据悉，陶雷是资邦(上海)的控股法人；王力为“唐小雨”财务总监；卢伟是资邦金夫的副总裁，关小平是资邦金夫的首席财务官。

据公开信息，唐晓生的母公司为紫邦(上海)投资控股有限公司。2018年6月17日，上海市公安局浦东分局根据投资者举报，对紫邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款提起调查。

2018年7月13日，上海市公安局浦东分局出具警方报告称，经浦东新区人民检察院批准，汤晓生母公司紫邦(上海)投资控股有限公司法人陶雷等人因非法吸收公众存款被逮捕。

2018年11月1日，上海市浦东新区人民检察院发出《关于受理涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人陶雷、王力案件的通知》，表明涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人陶雷、王力一案已被上海市公安局浦东分局立案侦查并移送我院审查起诉。

据警方调查，自2012年12月以来，Zibang Holdings的实际控制人齐再平(在逃)和陶雷未经批准在全国10多个省市开设了“Zibang蔡颖”线下门店。并建立“唐晓彤”和“王耀财富管理”等在线平台，承诺以5%至15%的年化收入作为对外销售的诱饵。

林山金融案

根据上海市人民检察院第一分院2019年1月14日发布的关于撤销对周伯云等12人集资诈骗案的调查的公告，检察院于2019年1月14日退回了已受理的周伯云、曹亮、田京生、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中起、秦州、刘明刚、金舟、肖强集资诈骗案。

据媒体报道，2018年9月20日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗为由，将林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融”)法定代表人周谋谋、首席执行官田谋谋等12人移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款为由，移送浦东新区人民检察院审查起诉。

经调查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某为解决公司项目资金问题，注册林山(上海)金融信息服务有限公司(“林山金融”)，并聘请业务经理高某等人组建公司框架。此后，在29个省和直辖市设立了1120家分店和商店。通过广告、电话营销和商店招揽，他们承诺偿还本金并支付高额利息

自2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某先后建立了“林山财富”、“山林堡”、“幸福银行”(后更名为“亿宝贷款”)和“广群金融”四个网上投资理财平台，并以还本付息承诺为诱饵，通过上述网络平台销售虚拟金融产品，骗取投资者资金。

截至2018年4月9日，“林山金融”非法募集资金总额超过736亿元，大部分非法募集资金用于偿还前期投资者的本金和利息，造成公司投资利润和经营状况良好的假象。部分非法集资资金被挥霍在支付高额佣金、租用豪华办公场所、广告和个人挥霍等高额运营成本上，最终导致公司资金链断裂，难以维持运营和支付本息。事件发生时，未付本金总计213亿元。到目前为止，警方已经查封了被冻结的相关银行账户、房地产、汽车和股权。经过多方努力追回款项，初步追回现金15亿余元，损失的追回仍在进行中，最终的撤退将依法进行。

来源：人民视窗网