北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

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新华社北京1月21日电(记者)记者21日从北京市公安厅了解到，近日，在公安部经济侦查局、港澳台办的指导和协调下，北京警方和澳门警方破获徐跨境地下钱庄案，涉案金额300多亿元，抓获犯罪嫌疑人39人。

前期，北京市公安局发现徐涉嫌在地下钱庄作案的线索，成立了以北京市公安局经济侦查总队为首的专案组开展侦破工作。在分析了案件涉及的大量账户和交易数据后，经过对相关人员和组织的精心安排等大量基础工作，工作组准确掌握了涉案团伙的犯罪事实。

据报道，涉案团伙在中国注册申请pos机，然后将pos机非法转移到澳门，组织团伙成员在澳门赌场为需要港币和澳门元资金的赌客非法套现。工作队随后锁定了以徐谋谋为首的39名核心团伙成员和数百名非法兑换港币和澳门币的刷卡者。2018年11月，北京警方对徐谋谋等人涉嫌非法经营立案调查。

记者了解到，该案涉案人数多、地域广、资金数额大，犯罪嫌疑人每天都频繁前往广东和澳门。专案组在珠海设立了一线指挥部，并与珠海有关部门建立了通报机制，掌握了案件当事人往来粤港澳的动态。与此同时，前线指挥部与澳门警察局协调，以获得该团伙在澳门的犯罪窝点、活动轨迹和犯罪事实的全面和固定证据。

1月7日，北京警方派出100多名警察同时在北京、河北、湖北、广东、澳门等地逮捕了被锁定人员，一举抓获犯罪嫌疑人39人，冻结涉案资金1.5亿元和2400万港元，查获现金400多万港元，涉案车辆4辆，非法改装pos机32台，涉案电脑、银行卡等物品大量。

北京警方表示，下一步将继续做好并案工作。继续实施案件，深挖查办证据，进一步查清犯罪事实，大力配合北京市外汇管理局等行政单位，实现案件全链出击，全面维护首都金融秩序。

[我想纠正错误]负责编辑:张兴华

来源：人民视窗网