村口20平米小卖店利润过1000万？！牵出一桩220亿元特大地下钱庄案

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经过近两年的认真调查，浙江省金华市警方和国家外汇管理局联合破获了一起涉及大型地下银行的案件，涉案金额总计220亿元。

什么是地下银行？巨额资金如何在地下银行中获利？这个案子必须从一个奇怪的转移开始...

涉及金额220亿元！特大地下钱庄案被侦破

此案最早是在义乌商人的外汇交易中发现的。金华市公安局经济调查支队发现，大量人民币流入广东省潮汕地区的义乌，国家外汇管理局金华中心分局也发现，义乌商人经常将大量外汇汇往广东省潮汕地区。

义乌和潮汕都是外向型经济。突然，100亿元的巨款在两地间频繁流动。这种不正常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符。这两个地方在做什么“大生意”？

当警察来到广东省潮汕地区时，他们发现很多利润1000万元、非法购汇1亿多元的企业都是皮包公司，甚至还有20平方米的村门口小店。潮汕地区有100多家这样的企业。

浙江省金华市武义县公安局警官陶一宁:一个只有十几平方米的小作坊，被税务机关申报出口，一个月几千万，这是严重不一致的。

像这样生产经营规模的企业应该在工业园区设立正规工厂，至少有100名生产员工。然而，这些公司没有工厂，没有生产车间，没有生产机器，只有一些塑料玩具样品。

此外，调查人员发现，当地一个行业协会的会长名下有七、八家公司，但在经营一年后关闭，随后成立了一些与原公司同名的新公司，如2017年注册、2019年注销的“好鑫塑料玩具有限公司”，随后更名为“洪欣塑料玩具有限公司”。原公司名称为“世通股份有限公司”，变更为“新世通股份有限公司”。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:从广东到义乌，每年的资金流量都在100亿以上，但我们去实地考察后发现，这些公司基本上都是皮包公司。

对犯罪链的深入挖掘导致了一个重大的税务欺诈案件

那么，为什么这些空空壳公司在广东省潮汕地区频繁更名？当他们购买数亿外汇时，他们会怎么做？警方以非法买卖外汇为线索，导致了数额较大的骗税案件。公司去地下银行购买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。

退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单和专用发票。犯罪团伙用所购外汇结汇后，购买报关单和增值税发票，模仿企业正常出口的假象，然后去税务机关骗取相应的退税补贴。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:犯罪嫌疑人公司实际上是一个公司化的企业，有专门的财务、管理人员、结算人员和报关人员。

记者来到武义县物业管理中心，拿到了犯罪嫌疑人的手机。微信记录中充满了无数组“购汇”和“报税”的记录，有数百条。

浙江省金华市武义县公安局警官陶一宁:其中一个团伙说我现在的规模是一天一辆奥迪a4，下一个目标是一天生产一辆宝马5系。当时我们都很震惊，一天的利润这么高。

在这种情况下，非法外汇交易和骗取出口退税形成了一个不可分割的犯罪链。由于广东省潮汕地区犯罪团伙购汇需求的爆炸式增长，义乌地下钱庄的外汇供应规模急剧扩大，昔日的“外汇黄牛”也从单枪匹马变成了大型“银行”。“钱庄”的主人已经从简单的买卖外汇发展到提供报关退税的一站式服务。

随着案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇管理局在浙江省金华市公安局成立了联合指挥部，直接指挥浙江、广东、山东、福建公安机关统一开展抓捕行动。由于涉案人数多，地域分布广，金华警方派出200多名警察以四种方式逮捕他们，另一批人前往柬埔寨逮捕了该案的一名嫌疑人。

据了解，这一次，7个团伙摧毁地下银行，虚开增值税专用发票，骗取出口退税，逮捕42名犯罪嫌疑人，冻结600多个账户的各种资金，并冻结超过1.6亿元的资金。

来源：人民视窗网